Posted 4 апреля 2013,, 06:27
Published 4 апреля 2013,, 06:27
Modified 17 октября 2022,, 13:24
Updated 17 октября 2022,, 13:24
ГУ МВД по Уральскому федеральному округу выявлен факт отмывания преступных доходов участниками преступной группы, совершившей хищение вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ). В частности, как сообщает пресс-служба управления, организаторы финансовой «пирамиды» причастны к покупке акций «Удмуртинвестстройбанка» на «отмытые» деньги.
Сообщается, что в данную преступную группу было вовлечено более 10 активных участников, которые создали в девяти регионах России, в том числе и в Удмуртии, 19 кооперативов (КПКГ) под общим названием «Актив». Работали эти кооперативы по принципу финансовой «пирамиды». Руководил ими екатеринбуржец Илья Б., позиционируя себя в качестве президента финансового проекта «Актив - Инвест».
Члены группы привлекали денежные средства населения, обещая доход от 30% до 60% годовых за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». Однако по мере поступления деньги перечислялись лично создателю проекта и членам организации на счета в различных банках. Фактов использования вкладов для операций на «Форексе» и получения прибыли установлено не было.
В результате мошеннических действий в финансовую «пирамиду» было привлечено более 32 тыс. граждан. Сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд руб.
В течение 2011-12 гг. в отношении активных участников группы было возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Был установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные деньги в размере более 90 млн руб. перечислялись на счет коммерческой фирмы для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, по которым они были переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».
Кроме того, в ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из активных участников «пирамиды» Александр Х. и другие члены группы в 2008 г. перевели 30 млн руб. сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. После этого они потратили эти деньги на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».
В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемым грозит до пяти лет лишением свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, уголовное дело по факту мошенничества в ОАО «Удмуртинвестстройбанк» было возбуждено в конце 2010 г. С 15 ноября 2011 г. у ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, а в декабре этого же года Арбитражный суд Удмуртии признал «Удмуртинвестстройбанк» банкротом.