Как заявил накануне, 1 октября, зам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по УР Дмитрий Смыслов, мошенничества в этой сфере можно подразделить на два вида. Более простым способом пользуются лишенные родительских прав матери, которые скрывают этот факт при подаче заявления в ПФР. Во втором случае маткапитал обналичивается через различные юридические лица, оказывающие финансовые или риэлторские услуги.
«Лицо, имеющее право на получение маткапитала, желая его обналичить и использовать не по назначению, обращается в риэлтерское агентство или центр микрофинансирования. Там составляются фиктивные документы на приобретение жилья или доли в жилье, зачастую не пригодного для проживания. Дальше документы проводятся через регистрирующий орган и поступают в ПФР, где на их основании юридическому лицу перечисляются деньги. При этом матери теряют от 10 до 50% маткапитала», пояснил Дмитрий Смыслов .
В этом году в республике расследуется 4 уголовных дела в отношении руководителей двух риэлтерских агентств, одно из них – компания «Продвижение». Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы.
Кроме того, матери могут вернуть свои деньги, если при направлении уголовного дела в суд заявят гражданский иск.