В столице Удмуртии суд вынес приговоры в отношении трех местных жителей, которые в составе организованной группы вели незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР.
Установлено, что в 2015 году злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные банковские операции, «получая денежное вознаграждение от каждой суммы, поступавшей от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания».
Для организации фирм обвиняемые использовали подставных лиц, а для нелегального перевода денежных средств – поддельные платежные распоряжения.
Как сообщалось ранее, в общей сложности таким путём они обналичили более 1,3 млрд руб., получив комиссию в 23 млн руб.
С учётом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил их лишению свободы условно (от 3,5 до 4 лет) и штрафам (от 100 до 150 тыс. руб.).