Прокуроры предполагали, что обвиняемые в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость, пишет Newsnn.ru
По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью, по мнению обвинения, проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны.
Среди обвиняемых был и депутат Резник, которого прокуратура требовала приговорить к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу в размере пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, что в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.
Резник все обвинения в свой адрес на судебном заседании отрицал и заявлял РИА Новости, что "верит в судебную систему Испании".
Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с преступными организациями, говорится в судебном решении. "Не было доказано, что обвиняемые принадлежали к преступным сообществам, которые занимались отмыванием денег, полученными ими незаконным путем", — говорится в документе.
По мнению суда, единственным общим между обвиняемыми было то, что хозяевами корпоративных структур были граждане российского происхождения со значительными экономическими средствами, которые инвестировали в Испанию деньги.