Предполагаемым лидером ОПГ следствие считает украинского бизнесмена и друга экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, который имел долю в российском банке «Новое время».
News.ru пишет, что согласно имеющейся информации, в рамках обыска в спальне дочери Захарченко обнаружили MacBook, сведения из которого скачали при помощи спецоборудования и программного обеспечения. Так, следователи, воспользовавшись найденными авторизационными данными, получили доступ к порталу, в котором содержались несколько лицевых счетов: под логином partner был закреплен счет Дмитрия Захарченко, псевдонимы Iva, Kupol и Istra принадлежали экс-члену совета директоров «Нового времени» Ивану Станкевичу, его другу Дмитрию Моторину и бывшему долевому участнику вышеуказанного банка Валерию Раздорожному соответственно.
Отмечается, что на указанные счета направлялась прибыль от деятельности портала prosto123: Станкевич, Моторин и Захарченко имели по двадцать процентов, а Раздорожный — сорок процентов.