Как сообщает gazeta.ru, генеральный директор компании Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров были задержаны и допрошены. Председателем совета директоров компании является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере 22 октября. Поводом стало заявление в полицию о том, что начиная в период с 2011 года и по настоящее время холдинг и его дочерняя структура «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили свыше 5,5 млрд рублей. Заявитель указывал, что эта гигантская сумма – долг за потребленную электроэнергию. Средства не переводились поставщикам, а отправлялись прямиком в офшоры.
Силовики провели обыски в столичном офисе «ТНС энерго», а также в квартирах у задержанных топ-менеджеров. Были изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника. Также представители Следкома обыскали квартиру Щурова в Нижнем Новгороде, после чего ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Суд рассмотрит ходатайство СД МВД о предполагаемых мерах пресечения в ближайшее время.
Отмечается, что дело «ТНС энерго» не первое в отношении топ-менеджеров крупных игроков энергетического рынка России. В 2018 году была задержана Карина Цуркан – экс-член правления «Интер РАО». Ее обвинили в передаче стратегически важных документов Министерства энергетики РФ молдавским спецслужбам.
Еще одно резонансное дело касалось клана Арашуковых. Бывший депутат Госдумы от КЧР Рауф Арашуков обвинялся в участии в преступной группировке и убийстве. Попали в поле зрения правоохранителей и родственники сенатора. Так генеральный директор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков обвинялся в особо крупном мошенничестве, а советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков – в хищении газа на 32 млрд рублей.
Наконец, нельзя забывать и о деле Михаила Абызова, который, работая в правительстве, выводил значительные суммы в офшоры.
Журналисты считают, что силовые структуры начали поэтапную зачистку энергетического сектора России. Сейчас проверяются частные и государственные компании, где фиксируются нарушения. В разработке находятся чиновники высокого уровня. По мнению экспертов, в данной сфере давно пора навести порядок, так как Минэнерго самостоятельно не тянет функции регулятора.