Закон обязывает банки – как агентов валютного контроля – заниматься проверкой валютных сделок, чтобы не допустить нарушения законодательства, а также предоставлять точную и полную отчетную информацию в Центробанк и другие регулирующие органы.
Выполнение проверочных процедур занимает дополнительное время, поэтому быстрый валютный контроль сегодня – актуальная потребность бизнеса. Стоит помнить и о штрафах за несвоевременное предоставление документов регуляторам, просрочки здесь недопустимы.
Требования валютного контроля распространяются на ряд операций:
Согласно установленному порядку, средства от зарубежной компании изначально поступают на транзитный счет. В целях проверки законности сделки банк запрашивает у российского получателя документы (договор, акты, счет). Конкретный перечень документов зависит от цены по договору. Удостоверившись в полноте и правильности документации, банк выдает одобрение на перевод денег на счет клиента.
Чтобы ускорить весь процесс, банки создают различные инструменты для быстрого валютного контроля.
Экосистема «Тинькофф бизнес» позволяет пройти валютный контроль полностью в формате онлайн – для этого даже не понадобится покидать офис.
Быстрый валютный контроль с «Тинькофф»:
Правила валютного законодательства сложны, и у руководителей фирм нет времени вникать в них детально. С «Тинькофф» этого и не потребуется: специалисты банка подробно расскажут о каждом шаге при прохождении валютного контроля, не ограничиваясь лишь ссылками на законы.
Дополнительный бонус: ИП и юрлица могут открыть любое количество валютных счетов с бесплатным обслуживанием.
*Акционерное Общество "Тинькофф Банк", ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.