Прокуратура Удмуртии пресекла попытку отмывания денег посредством криптовалюты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, ведомство провело проверку по факту совершения сомнительных финансовых операций с использованием исполнительных документов нотариуса. Установлено, что ООО «Мастерпол» заключило с физическим лицом медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом из Ижевска, о выплате задолженности по договору займа цифровой криптовалюты.

В суде доказано, что стороны медиативного соглашения не связаны какими-либо экономическими отношениями, совершали подозрительные финансовые операции для целей легализации доходов, полученных преступным путем.

«С целью защиты интересов Российской Федерации прокуратурой республики в суд направлено исковое заявление о признании ничтожным договора займа и применении последствий недействительности сделки», — заявили в прокуратуре Удмуртской Республики.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал в доход государства 35 млн рублей.

По данным информационного сервиса «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Ижевске в 2020 году ООО «Мастерпол» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, было ликвидировано 22 апреля 2022 года и исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Последние финансовые результаты деятельности компании датированы 2020 годом, когда она при выручке в 7 млн рублей заработала всего 2 тысячи рублей чистой прибыли.

Ранее мы сообщали о том, что вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Ижевска по делу о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Также директора одной из коммерческих фирм удмуртской столицы обвиняли в отмывании денег.