«Черного обнальщика» разоблачили в Удмуртии спецслужбы

Известно, что бизнесмен, по версии контрразведчиков, занимался хищением и обналичиванием с использованием фиктивных платежных поручений фирм-однодневок кредитных средств банка с государственным участием. Ущерб от противоправных действий фигуранта составил 10 млн рублей.

Следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведутся дальнейшие следственные действия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого и его сообщников, а также розыск имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ выявила случаи приемки и оплаты не выполненных дорожных работ.