В Селтинском районе поймали подставное лицо для регистрации фирм

«Зиц-председатель Фунт» из Селтинского района предстанет перед судом

16 июля, 18:00
Житель Селтинского района будет привлечен к ответственности перед судом за незаконную регистрацию компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокурором Селтинского района было утверждено обвинение в уголовном деле в отношении местного резидента. Ему инкриминируется предоставление личных данных для внесения фиктивной информации о компании в единый государственный реестр юридических лиц, а также получение и сбыт электронных устройств, пригодных для незаконных финансовых операций.

Следствие установило, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года житель райцентра Селты передал свои паспортные данные неизвестному лицу с целью фиктивной регистрации компаний в Москве, не имея намерения управлять ими на самом деле. После этого были открыты банковские счета и оформлены необходимые документы для удаленных финансовых операций этих компаний в Ижевске. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд в Сюмси.

Ранее мы сообщали о том что житель Ижевска предстанет перед судом за покушение на сбыт закладок с наркотиками.

#Происшествия #Дмитрий Чернов #Уголовное дело #Суд #Прокуратура #Селтинский район #Финансовые операции #Резидент #Компания #Банковские счета #Паспортные данные
Подпишитесь