«Черные обнальщики» из Удмуртии отделались условными сроками

Участие обвиняемых в незаконных действиях было выявлено и изучено сотрудниками УФСБ России и СУ СК России по Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, по результатам расследования стало известно, что обвиняемые покупали электронные средства банковского обслуживания и информационные носители для вывода больших сумм денег в обход закона в неконтролируемый оборот, а также предоставляли свои документы для регистрации фиктивных организаций.

«С учетом признания подсудимыми своей вины и оказанного содействия следствию, судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 месяцев до 1 года условно с испытательным сроком от 1 года и 4 месяцев до 1 года и 6 месяцев», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Согласно данным информационного сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аксэстэл» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано в подмосковных Химках для торговли бытовыми электротоварами в 2020 году. С 7 августа прошлого года компания принадлежит Екатерине Безумовой. В 2022 году выручка фирмы превысила 270 млн рублей, но уже в 2023 году она упала до абсолютного нуля.

ООО «Прайм», принадлежащее с августа прошлого года Софье Богдановой, скоро будет исключено из ЕГРЮЛ за предоставление в единый реестр юрлиц недостоверных сведений о московском юридическом адресе компании. Эт выяснилось в результате проверки. Маленькая строительная фирма, внезапно показавшая в отчете за 2022 год 264 млн рублей выручки, в 2023 году сдала нулевую отчетность, фактически прекратив свою деятельность.

Ранее мы сообщали о том, что в Удмуртии организованная группа в составе 14 обвиняемых предстанет перед судом за преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, получение взяток и мошенничество.