Почта Удмуртии начала борьбу с отмыванием доходов

Почта Удмуртии начала борьбу с отмыванием доходов

Почта Удмуртии начала борьбу с отмыванием доходов

2 мая 2007, 18:43
Экономика
Почтой России установлены новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов, согласно которым отделения почтовой связи по всей России обязаны идентифицировать отправителей перевода.

Почтой России установлены новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов, согласно которым отделения почтовой связи по всей стране обязаны идентифицировать отправителей перевода. Такие нововведения, заявили в пресс-службе Удмуртского филиала компании, требует федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом "Почта России" не прогнозирует сокращение числа желающих отправить денежные переводы.

Теперь отправитель электронного денежного перевода обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность. Физические лица должны зафиксировать при отправке свою фамилию, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика, а юридические - наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter