Ижевский бизнесмен незаконно обналичил 139 млн рублей

В столице Удмуртии Устиновский районный суд вынес приговор в отношении 45-летнего руководителя одной из местных организаций, который был признан виновным в выведении денежных средств в неконтролируемый оборот в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в период с октября 2015 г. по июнь 2016 г. мужчина под видом расчетов по фиктивным сделкам получал от юридических лиц на счета подконтрольных ему фирм (так называемых нелегальных расчетно-кассовых центров) денежные средства. Для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности деньги по мнимым сделкам перечислялись между подставными организациям. После этого производил перевод денег из безналичной в наличную форму через счета индивидуальных предпринимателей и выдавал их заказчикам.

В результате незаконных действий с использованием фиктивных платежных поручений через банки было обналичено и выведено из под контроля государства 139 млн 306 тыс. руб. Бизнесмен заработал на этом около 6,5%.

«За свои незаконные услуги подсудимый с денежных средств «заказчиков», используемых в банковских операциях, удерживал комиссию, в результате чего извлек преступный доход на сумму более 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного процесса подсудимый признал свою, дело по его ходатайству судом рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 120 000 рублей.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа судом сохранен арест, наложенный в ходе предварительного следствия, на автомобиль осужденного. Кроме того, в доход государства конфискована компьютерная техника осужденного, использованная им при совершении преступления», - отметили в Устиновском суде.

Приговор вступил в законную силу. Штраф осужденный оплатил полностью.

Отметим, что зимой 2017 г. прокуратура УР сообщала о передаче в суд уголовных дел по схожим преступлениям. В первом случае трое мужчин обвиняются в незаконном обналичивании более 800 млн руб., во втором – двое мужчин и женщина, по версии следствия, обаличили свыше 1,3 млрд руб.