Акции «Удмуртинвестстройбанка» были куплены на деньги финансовой «пирамиды»

ГУ МВД по Уральскому федеральному округу выявлен факт отмывания преступных доходов участниками преступной группы, совершившей хищение вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ). В частности, как сообщает пресс-служба управления, организаторы финансовой «пирамиды» причастны к покупке акций «Удмуртинвестстройбанка» на «отмытые» деньги.

Сообщается, что в данную преступную группу было вовлечено более 10 активных участников, которые создали в девяти регионах России, в том числе и в Удмуртии, 19 кооперативов (КПКГ) под общим названием «Актив». Работали эти кооперативы по принципу финансовой «пирамиды». Руководил ими екатеринбуржец Илья Б., позиционируя себя в качестве президента финансового проекта «Актив - Инвест».

Члены группы привлекали денежные средства населения, обещая доход от 30% до 60% годовых за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». Однако по мере поступления деньги перечислялись лично создателю проекта и членам организации на счета в различных банках. Фактов использования вкладов для операций на «Форексе» и получения прибыли установлено не было.

В результате мошеннических действий в финансовую «пирамиду» было привлечено более 32 тыс. граждан. Сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд руб.

В течение 2011-12 гг. в отношении активных участников группы было возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Был установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные деньги в размере более 90 млн руб. перечислялись на счет коммерческой фирмы для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, по которым они были переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

Кроме того, в ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из активных участников «пирамиды» Александр Х. и другие члены группы в 2008 г. перевели 30 млн руб. сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. После этого они потратили эти деньги на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемым грозит до пяти лет лишением свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, уголовное дело по факту мошенничества в ОАО «Удмуртинвестстройбанк» было возбуждено в конце 2010 г. С 15 ноября 2011 г. у ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, а в декабре этого же года Арбитражный суд Удмуртии признал «Удмуртинвестстройбанк» банкротом.