Центробанк России взялся за обналичку

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.

По данным издания, регулятор обратил внимание на продажу наличных в 2017 году, на которую приходится 29% транзитных операций повышенного риска. Отмечается, что всего за 12 месяцев прошлого года по стране было проведено сомнительных операций на 422 млрд рублей, 326 млрд рублей из них — это незаконное обналичивание.Журналисты напоминают, что ранее был тренд обналичивания денег через автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, теперь он изменился в сторону небольших компаний.

«Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микрoбизнеcа, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами», — цитирует газета слова собеседника.3 мая Банк России впервые опубликовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями. Физические лица совершили 47% операций по обналичиванию денег в прошлом году — с их счетов было снято 152 млрд рублей. При этом 41% сомнительных операций — на 135 млрд рублей — пришлось на выдачи по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели», написали Известия.

Читайте ИА «Udm-Info» в:

ВКонтакте: https://vk.com/udminfo

Facebook: https://www.facebook.com/ia.udminfo/

Telegram: https://t.me/udm_info

Одноклассники: https://ok.ru/udminfonov

Twitter: https://twitter.com/udminfo