Posted 8 ноября 2018,, 14:00

Published 8 ноября 2018,, 14:00

Modified 17 октября 2022,, 14:40

Updated 17 октября 2022,, 14:40

Депутаты Госдумы хотят контролировать денежные переводы россиян

8 ноября 2018, 14:00
Под контроль попадут почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплата услуг связи на сумму от 50 тыс. рублей.

В Госдуму внесены поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», расширяющие список подлежащих обязательному контролю денежных операций.

Документ разработан группой депутатов под руководством главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова.

Сам разработанный правительством законопроект был принят нижней палатой парламента в начале октября.

Депутаты считают, что он позволит мониторить и анализировать направление финансовых потоков и выявлять схемы финансирования террористической деятельности, а также включать иностранные государства в зону повышенного внимания или напротив оперативно исключать их оттуда, сообщает EurAsia Daily.

Читайте ИА «Udm-Info» в:

ВКонтакте: https://vk.com/udminfo

Одноклассники: https://ok.ru/udminfonov

"