Posted 13 марта 2009,, 12:20
Published 13 марта 2009,, 12:20
Modified 17 октября 2022,, 14:07
Updated 17 октября 2022,, 14:07
Решением суда запрещена деятельность ООО «Терминалкомплекс» (Ижевск). Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, компания осуществляет прием платежей от физических лиц через расположенные на территории Индустриального района платежные терминалы.
В результате проверки деятельности данной фирмы было установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
Кроме того, игнорируя требования Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, ООО «Терминалкомплекс» не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО.
Деятельность компании запрещена до устранения нарушений законодательства. Решение суда в законную силу не вступило.