Posted 16 февраля 2017,, 09:13

Published 16 февраля 2017,, 09:13

Modified 11 ноября 2022,, 21:24

Updated 11 ноября 2022,, 21:24

Трёх ижевчан будут судить за незаконное обналичивание 1,3 млрд рублей

16 февраля 2017, 09:13
На этом они заработали 23 млн рублей.

В столице Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению трех жителей Ижевска в незаконной финансовой деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры УР.

Установлено, что обвиняемые (двое мужчин и женщина) незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. Всего с марта по сентябрь 2015 года через подконтрольные счета 12 различных фирм злоумышленники обналичили более 1,3 млрд руб. При этом в виде комиссии они заработали свыше 23 млн руб.

Их незаконная деятельность была пресечена в октябре 2015 года.

Отметим, что в конце января 2017 г. прокуратура УР сообщала о передаче в суд уголовных дел в отношении трёх мужчин, которые в период с 2014 по 2016 гг. незаконным путем обналичили более 800 млн руб. За это они получили от заказчиков вознаграждения на общую сумму более 11 млн руб.

"