В Ижевске в суд направлен иск о запрещение деятельности кредитной организации

В Ижевске в суд направлено дело о запрещении деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЪ». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в ходе проверки установлено, что КПКГ «ГарантЪ», в нарушение ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не утвердил правила внутреннего контроля за поступлением денег и программы его осуществления.

Районный суд предъявлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации о запрещении деятельности КПКГ «ГарантЪ», создающей опасность причинения вреда. Предъявление иска прокурором в суд обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.

Кроме того, в адрес организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Административные дела, возбужденные прокурором района по выявленным нарушениям, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.