За незаконное обналичивание более 500 млн рублей осудили двоих ижевчан

По данным предварительного следствия, 35-летний мужчина и 43-летняя женщина в течение нескольких лет по заказу юридических лиц обналичивали деньги, перечисляя их на счета 36 подконтрольных организаций, которые они специально создали для обнала.

За это время они обналичили более 500 млн рублей.

На них завели уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление в целях использования или сбыта, а также сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты…).

По решению суда обвиняемые отправлены под домашний арест до 18 мая 2022 года.