В Удмуртии задержали группировку за преступления в банковской сфере

С 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно занимались банковской деятельностью. При этом преступники использовали реквизиты свыше 30 подконтрольных фирм. Компании не вели финансово-хозяйственную деятельность, имели признаки фирм-однодневок. За финансовое вознаграждение в размере не менее 6% мошенники открывали и вели банковские счета.

Также злоумышленники проводили инкассацию денег и занимались кассовым обслуживанием по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн рублей. С этих счетов они снимали финансовые средства и передавали заказчику. В результате преступлений обнальщики получили доход в сумме более 19 млн рублей.

Один из обвиняемых - бывший сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью. Оперуполномоченный оказывал покровительство своим соучастникам.

8 октября текущего года следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали всех десятерых мошенников. Организатор группировки заключен под стражу, бывший полицейский находится под домашним арестом. К остальным соучастникам применили запрет на определенные действия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Удмуртии, правоохранители провели более 40 обысков в офисах и квартирах обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.