Шесть жителей Удмуртии незаконно обналичивали деньги через фиктивные фирмы

Группу из шести человек обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица через подставного лица. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствием установлено, что в период с 2015 года по 2017 год участники группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Удмуртии. За два года обвиняемыми было обналичено свыше 186 млн рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 5,7 млн рублей.

Также следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы были незаконно образованы несколько юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денежных средств.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.