Дело сарапульского бизнесмена, отмывшего 14 млн руб., направлено в суд

Дело сарапульского бизнесмена, отмывшего 14 млн руб., направлено в суд

Дело сарапульского бизнесмена, отмывшего 14 млн руб., направлено в суд

1 сентября 2015, 14:50
Политика
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего предпринимателя из Сарапула, который обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего предпринимателя из Сарапула, который обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч.1 ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном получении кредита (ч.1 ст.176 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3. ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Напомним, в 2009-2010 гг. бизнесмен предоставил в один из банков Сарапула документы с ложными сведениями о хозяйственном и финансовом положении принадлежащего ему ООО, в результате чего незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей. В дальнейшем он провел с полученными деньгами ряд фиктивных финансовых операций, легализовав тем самым 13,8 млн руб., полученных преступным путем. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

После этого обвиняемый попытался получить из бюджета РФ возмещение суммы НДС по фиктивным сделкам «при отсутствии реальной деятельности по приобретению дорогостоящего оборудования для переработки нефти».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter