Posted 10 июня 2014,, 05:27

Published 10 июня 2014,, 05:27

Modified 11 ноября 2022,, 21:43

Updated 11 ноября 2022,, 21:43

В Удмуртии директор фирмы обвиняется в отмывании более 10 млн рублей

10 июня 2014, 05:27
В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПКФ «Илма», который обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1).

В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПКФ «Илма», который обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1), сообщает пресс-служба прокуратуры УР.

Следствием установлено, что в 2010 г. обвиняемый силами и средствами ООО ПКФ «Илма» осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по сбору, транспортировке и обезвреживанию нефтешлама и бурового шлама на территории Астраханской и Сахалинской областей. От указанной деятельности фирма незаконно извлекла доход на сумму более 75 млн руб.

После этого директор фирмы решил легализовать часть этой суммы путем заключения фиктивных сделок. При помощи неустановленных лиц, имеющих возможность совершения фиктивных операций по расчетным счетам различных фирм, заключил ряд недействительных сделок с ООО «Промтранс» под предлогом транспортировки и поставки топлива, перечислив на счет указанной фирмы более 10 млн руб. В последующем указанные деньги были обналичены неустановленным лицом на территории с. Малая Пурга и переданы обвиняемому, который распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

"