Posted 28 апреля 2015,, 06:33
Published 28 апреля 2015,, 06:33
Modified 11 ноября 2022,, 21:37
Updated 11 ноября 2022,, 21:37
В Удмуртии полицейские задержали 54-летнего предпринимателя из Сарапула, который подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщает пресс-служба МВД по УР.
По версии следствия, в 2009-2010 гг. бизнесмен предоставил в банк документы с ложными сведениями о хозяйственном и финансовом положении принадлежащего ему ООО, в результате чего незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей. В дальнейшем он провел с полученными деньгами ряд фиктивных финансовых операций, отмыв тем самым 13,8 млн руб. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.174.1 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.