В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего бизнесмена, обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.
По данным следствия, в августе 2014 года предприниматель, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил более 1 миллиона рублей из федерального бюджета в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.
При этом за совершение мошеннических действий в особо крупном размере бизнесмен уже был осужден.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр финансовой документации, выполняются допросы свидетелей и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Читайте ИА «Udm-Info» в:
ВКонтакте: https://vk.com/udminfo
Facebook: https://www.facebook.com/ia.udminfo/
Telegram: https://t.me/udm_info
Одноклассники: https://ok.ru/udminfonov
Twitter: https://twitter.com/udminfo