Ижевского бизнесмена обвиняют в отмывании преступных доходов

В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего бизнесмена, обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

По данным следствия, в августе 2014 года предприниматель, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил более 1 миллиона рублей из федерального бюджета в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.

При этом за совершение мошеннических действий в особо крупном размере бизнесмен уже был осужден.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр финансовой документации, выполняются допросы свидетелей и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.