Алнашский пенсионер подозревается в «отмывании» 9 млн рублей

В Удмуртии выявлен факт незаконной легализации более чем 9 млн руб., совершенной 59-летним пенсионером из с. Алнаши в результате незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба МВД по УР.

Сообщается, что в прошлом году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) в области строительства домов. В дальнейшем в связи с деятельным раскаянием подсудимого суд прекратил в отношении него уголовное преследование.

Однако в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен факт легализации (отмывания) денежных средств, добытых предпринимателем преступным путем. В апреле 2012 г. пенсионер в качестве физического лица перевел 9 млн 49,5 тыс. руб., заработанных незаконным путем, на счет принадлежащей ему организации, а в дальнейшем выплатил дивиденды на указанную сумму учредителю фирмы, то есть самому себе.

Уголовное дело возбуждено по факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем возбуждено уголовное дело по (ч.1 ст.174 УК РФ). Ведется следствие.