Свыше 200 млн рублей в валюте перевели за границу РФ двое жителей Ижевска и Москвы

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов, с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие установило, что обвиняемые зарегистрировали оффшорную компанию в Гонконге. С помощью содержащих недостоверные сведения документов под видом поставки видеорегистраторов на территорию РФ они совершили незаконные операции по переводу денег в иностранной валюте с расчетных счетов ООО, открытого ими на подставное лицо на территории Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.

Таким образом, они незаконно перевели за пределы России свыше 200 млн рублей. При этом поставок видеорегистраторов по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашению на территорию РФ не осуществлялось.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.