Более 400 уголовных дел по факту легализации доходов возбуждено в Удмуртии за год

Из 401 уголовного дела, возбужденного в 2021 году по факту легализации доходов, 19 дел возбудили по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 204 дела - по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 177 - по ст. 173.1, 173.2 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

В связи с этим, вспоминается громкой дело руководителя ООО ФК «ГИД» Людмилы Гуляшиновой, направленное суд в этом году.

В 2019 году женщину задержали по подозрению в хищении средств вкладчиков. На нее завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159,п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество; легализация (отмываение) денежных средств).

Установлено, что она похитила более 233 млн руб. у граждан под видом продажи ценных бумаг.

В дальнейшем часть денег Гуляшинова легализовала путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами. Так, для того, чтобы придать правомерность владения похищенными деньгами, она купила в автосалоне автомобиль за 1,5 млн рублей, который внесла в качестве вклада в уставной капитал подконтрольного ей юридического лица. Выйдя из состава его учредителей, Гуляшинова получила денежные средства в качестве выплаты за долю в уставном капитале.