Ижевского бизнесмена будут судить за отмывание денег

С сентября по октябрь 2020 года два предпринимателя – обвиняемый и его знакомый, который впоследствии умер - занимались незаконной банковской деятельностью для легализации средств, добытых преступным путем.

Они подделывали платежные поручения для перевода денег через счета своей компании. Таких поручений было изготовлено в количестве 102 штуки. В результате преступной деятельности они обналичили более 9 млн руб. и извлекли более трех млн рублей дохода.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ст. 174.1 УК РФ – незаконная банковская деятельность.

В ходе расследования установлено, что фигурант совершил 104 эпизода отмывания денег. Свою вину он признал.

Дело передали в суд с обвинительным заключением.