Ижевчанина подозревают в изготовлении 23 фальшивых платежек на 1,5 млн рублей

Как выяснило следствие, 32-летний житель Ижевска оформил коммерческую организацию на подставное лицо – 30-летнего мужчину из Балезино, а сам фактически управлял ее деятельностью. Известно, что ижевчанин уже имел судимость за преступления в сфере оборота наркотических средств.

В период с 17 по 19 июня 2020 года он по указанию неизвестных лиц изготовил 23 платежных поручений о переводе денег на расчетный счет индивидуальной предпринимательницы - ранее судимой женщины из Ижевска. Сумма переводов превышала 1,5 млн рублей, деньги переводились как оплата по договорам за якобы выполненные малярные и штукатурные работы.

Чтобы обналичить денежные средства обвиняемый внес в платежные документы ложные сведения о назначении платежа и самой финансовой операции. Из противозаконных финансовых операций он потом получил выгоду в виде процентов от переведенных сумм. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота денежных средств.

Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, этой весной двоих жителей Ижевска осудили за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот платежей