Коммерческие организации подсудимого производили и продавали оборудование для нефтехимической промышленности. Директор компаний, имея средства, с июля 2019 года не выплачивал зарплату 168 работникам свыше двух месяцев, а также в течение двух месяцев выплачивал зарплату ниже МРОТ. Таким образом, директор задолжал работникам 27 млн рублей.
В этот же период на него наложили принудительное взыскание об уплате задолженности по налогам. Зная это, руководитель компаний расплачивался с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные счета своих организаций. Тем самым он скрыл от принудительного взыскания более 30 млн рублей.
Кроме того, следствие доказало, что директор, имея средства в кассе предприятий, достаточные для погашения зарплаты и уплаты налогов, направлял их на иные цели, желая получить прибыль.
Следователи наложили арест на имущество обвиняемого.
Суд приговорил экс-руководителя компаний к штрафу в размере 2 млн рублей.